В Перу панамская компания обвинена в отмывании денег от наркотрафика
Прокуратура Перу попросила власти Панамы предоставить информацию о компании Kanagawa, зарегистрированной в этой стране.
В Перу против сотрудников компании начато расследование по обвинению в отмывании денег от наркофтраифка.
Компания Kanagawa была зарегистрирована в Государственном реестре Панамы 6 марта 2009 года. Сотрудники Kanagawa Сезар Катаньо, Марио Алькантара и Мария Елена Кархуаллаки находятся под следствием в Перу по обвинению в отмывании денег от незаконного оборота наркотиков.
В Перу компания Kanagawa занималась продажей подержанных автомобилей.
Источник: La Crtica