Борьба с отмыванием денег в Панаме.

Есть ли у Панамы возможность для борьбы с отмыванием денег, что крутятся в казино, финансовых валютных организациях, деятельность которых трудно проследить? Этот важный вопрос беспокоит очень многие страны, и в действительности является одной из международных проблем. Оказывается, Панама не имеет средств, для борьбы с предотвращением отмывания денег. Правительство ищет способ выделить хоть какие-то средства для решения этого вопроса. Но сейчас основные средства направлены на решение социальных проблем государства.  

Вчера про это заявил заместитель министра торговли Рикардо Кихано (Ricardo Quijano), на тринадцатом Конгрессе, проведённом в Панаме по вопросам отмывания денег и борьбе с терроризмом (XIII Congreso Hemisf&eacute,rico para la Prevenci&oacute,n del Lavado de Dinero y el Combate del Terrorismo, Panam&aacute,).

Наших ресурсов не достаточно, для того, чтобы бороться с отмыванием денег, которое переросло из банковской сферы в такие трудно контролируемые организации как казино, обменные пункты и другие места, где действительно сложно проконтролировать финансовую деятельность –  сказал Кихано (Quijano). Когда же его спросили о мерах, которые принимает правительство для увеличения объёма денежных ресурсов, Кихано (Quijano) сказал: Мы не принимаем никаких мер, так как наших ресурсов не хватает, существует ряд социальных проблем требующих решения.

С другой стороны, вопрос о борьбе с отмыванием денег очень важен, уже потому, что при обнаружении дополнительных капиталовложений государство вполне может получать определённую прибыль от тех или иных источников. Но, денежные средства выделяются на такие программы как развитие дорог и  развитие структуры полиции. Кихано (Quijano) призвал развитые страны выделить средства для небольших государств, чтобы они могли хоть как-то бороться с незаконной деятельностью.

В то же время, президент  Банковской Ассоциации Панамы, Моисес Коен (Asociaci&oacute,n Bancaria de Panam&aacute,, Mois&eacute,s Cohen) утверждает, что банковская система Панамы делает всё возможное для предотвращения отмывания денег. Действительно, не взявшись за эту проблему глобально, в целом мире, вряд ли удастся побороть проблему отмывания денег в одной отдельно взятой стране, особенно такой, как Панама.
Источник: Panama America