Панама против финансовых афер в интернете.

Панама отмечает увеличение количества экономических преступлений, которые случаются на просторах интернета, использующие в своих аферах названия страны или же упоминание о панамской банковской системе.

В последнее время, появилось огромное количество компаний, которые имеют в названии слово Панама. Речь идет о компаниях, которые заманивают людей на свои сайты, обещая им сказочные прибыли. Огромные дивиденды сулят компании, якобы удачно вложившие свои деньги в строительство Панамского Канала или просто в панамскую недвижимость. Также, многие компании предлагают приобрести облигации государственного займа Республики Панама, по которым правительство, через несколько месяцев, обязано выплатить высокие проценты.

Стоит ли говорить о том, что такие компании не имеют ни банковской лицензии, ни государственной аккредитации для ведения такого рода бизнеса, а многие просто не имеют ни агента-резидента на территории Панамы (любая компания, зарегистрированная в Панаме обязана иметь агента-резидента, которым обычно является юрист панамской адвокатской конторы).

Как правило такие компании никакого отношения ни к стране ни тем более к государству не имеют. После сбора средств на свои счета, которые находятся как правило в оффшорных банках, вне Панамы, компания просто исчезает. Вкладчики же начинают заявлять в полицию, говоря о том, что компания -панамская. Куча запросов, со всего мира, приходят в Национальную Комиссию по Ценным Бумагам (La Comision Nacional de Valores), а также на имя Банковского Суперинтенданта (Superintendencia de los Bancos), орган который по функциям можно сравнить с ЦБ,  по поводу такого рода преступлений. Панамское правительство уже устало объяснять, что эти компании даже не числятся в общем реестре фирм, занимающихся какой-либо деятельностью в стране.

На этой неделе, вышло официальное постановление Комиссии, объясняющее о том, что в Панаме не существует никакого привлечения средств путем государственного займа. Также, в заявлении отмечается высокая опасность для инвесторов, которая возникает при вложении средств в такого рода фирмы. На сайте Комиссии и Суперинтенданта можно увидеть список компаний, которые занимаются обманным сбором средств.

Последним пунктом, который вынудил Панаму радикально действовать против такого рода компаний, стало появление на прошлой неделе  фирмы с названием Дубайский Финансовый Международный Центр (Dubai Internacional Financial Center), обещающая вложить деньги клиентов в нефть арабского региона. На их сайте говорилось, что основным партнером этой компании является Панамский Финансовый Центр (Centro Financiero de Panama).

Комиссия объявила об усилении мер в отношении нечистоплотных финансовых групп, которые используют либо территорию Панамы, либо название страны для незаконного сбора средств.

Источник: La Prensa