Панамские корпорации включены в черный список минфина США за финансирование наркокартелей

Две панамские компании включены в список компаний, связанных с наркотрафиком, составленном отделом контроля иностранных активов Государственного казначейства США (United States Department of the Treasury).

Министерство финансов США считает, что две инвестиционные компании со штаб-квартирой в Панаме – Roseville Investments и Tremaine Corporation – обеспечивали материальную поддержку наркокартели, которую возглавлял комлумбийский мафиози Эль Аркитекто – Педро Антонио Бермудез Суаза. Бермудез Суаза был арестован в 2008 году мексикансками властями и экстрадирован в США.

В список наркотрафикантов казначейства США вошли девять физических и 13 юридических лиц из Колумбии, Мексики и Панамы. Законы США запрещают своим гражданам и организациям проводить с ними какие-либо финансовые и торговые транзакции. В противном случае, их счета под юрисдикцией США будут арестованы.

В состав черного списка Казначейства США попадают организации, представители правительств стран, относительно которых США вводит экономические санкции, а также лица, связанные с террористическими и преступными организациями.

Источник: The Panama Digest