В Панаме усилены меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

С целью содействия соблюдению Закона № 23 от 27 апреля 2015 года, который устанавливает меры по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, Дарио Эррера Руис, директор Группа финансового анализа (UAF) и Камило Вальдес, представитель Главного управления доходов (DGI), провели рабочую встречу.

В ходе встречи оба ведомства обязались разработать программы непрерывного обучения для своих сотрудников в целях усиления стандартизации процедуры сообщения о подозрительных операциях и внедрения новых технологий в соответствии с положениями Закона 23.

Кроме того, была подчеркнута важность совместной работы по предотвращению налогового мошенничества и обеспечению финансовой прозрачности на благо страны.